Investigación

Investigan dinero del narcotráfico en los pases de jugadores argentinos: un ex San Martín en la mira

El fiscal había pedido en 2020 los allanamientos de todos los inmuebles de Uriel Pérez más los clubes que habrían participado en la maniobra.
viernes, 1 de octubre de 2021 09:41
viernes, 1 de octubre de 2021 09:41

El 25 de julio de 2019 llegó a la casilla de mail de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos un correo anónimo. Allí, con muchísima información, se acusaba a Uriel Pérez Jaurena (más conocido en el mundo del fútbol por su nombre y primer apellido) de defraudación tributaria y lavado de activo en varios pases en los que participó como intermediario entre 2015 y 2019. Pero la denuncia no se quedaba en eso: también se sumaba una presunta vinculación en compraventa de jugadores con dinero sucios de capitales mexicanos vinculados al narcotráfico, la sospecha de una cuenta en el exterior con un saldo mayor a los diez millones de dólares y la adquisición de bienes suntuosos aquí y allá. Si bien no se determinó la identidad del denunciante, los datos eran demasiado precisos como para entender que era alguien que habría participado alguna vez de su entorno y después quedado fuera del negocio, o directamente de alguno de los tantos competidores a los que Uriel Pérez le fue comiendo mercado, sobre todo en la negociación entre clubes argentinos y mexicanos.

La Procelac comenzó una investigación de oficio y empezó a encontrar indicios de que el mail recibido tenía datos certeros: varios autos de alta gama, entre ellos un Jaguar y un Mercedes Benz, tres inmuebles de dimensiones y valuaciones muy importantes (uno en Vicente López donde funciona la empresa de representación deportiva, De Nueve, otro en Caballito que sería su domicilio particular y un tercero en San Juan), cuentas en distintos bancos y un nivel de vida en general que no se condecía con su situación tributaria. De hecho ante una consulta a la AFIP, la Procelac verificó que el representante se había inscripto como monotributista hasta 2016 y después no se verificaba que haya presentado declaraciones juradas de bienes personales e ingresos brutos. Para el fisco era bastante más parecido a un contribuyente fantasma que a un poderoso hombre del fútbol.

Con todos estos indicios, se realizó la denuncia judicial que recayó en la fiscalía federal 2 de San Fernando a cargo del doctor Rodolfo Fernando Domínguez y del juzgado 1, al mando de Sandra Arroyo Salgado. El fiscal empezó a trabajar, encontró consistencias entre lo que tenía la Procelac y la denuncia original y el 20 de marzo de 2020 imputó a Uriel Pérez por evasión impositiva y lavado de dinero. Pero no se quedó sólo con él, como se hizo trascender el día miércoles. También imputó por los mismos delitos a los jugadores transferidos y por esos mismos delitos más administración fraudulenta a los directivos de los clubes que participaron en los pases y también a los funcionarios de la Asociación del Fútbol Argentino.

Y la causa, que es una caja de pandora, está en pleno trámite con exhortos a Estados Unidos por las cuentas en el exterior, con investigación sobre empresas off shore utilizadas presuntamente para esconder ganancias, y con la mira puesta en lo que puedan aportar las autoridades mexicanas. De mínima, se investiga la subfacturación de transacciones de jugadores y lavado de dinero de ese rubro con perjuicio para el fisco argentino. De máxima, la inclusión de capitales espurios para la compraventa de jugadores. Sí, una causa explosiva.

Los pases que se le endilgan a Uriel Pérez de manera presuntamente delictiva, sobre todo al fútbol mexicano, son los de Emanuel Gigliotti, Maximiliano Meza, Jesús Méndez y Federico Mancuello (cuando estaban en Independiente), Jonathan Maidana cuando se fue de River, Enrique Triverio (desde Unión) y Nicolás Sánchez (vendido por Racing). La denuncia también incluye pases de varios otros jugadores, pero al no encontrar en principio pruebas con un grado alto de certeza, la Justicia los tiene en stand by. Lo cierto es que el fiscal había pedido en 2020 los allanamientos de todos los inmuebles de Uriel Pérez más los clubes que habrían participado en la maniobra, pero la jueza recién se los concedió esta semana. Allí se llevaron todos los papeles de los registros de los pases para compararlos con las informaciones que tienen, más dispositivos electrónicos como cámaras de seguridad para ver quién entraba y salía de la oficina de De Nueve, teléfonos celulares para analizar mensajes de Whatsapp y computadoras para ver todos los archivos y mails.

En la hipótesis de trabajo de los investigadores está que el dinero de los clubes mexicanos provenía del narcotráfico y que los clubes argentinos no hicieron los reportes de operación sospechosa que correspondían. Que se pagó mucho más dinero de lo que está asentado en los balances de las instituciones y que el sobrante era repartido entre todos los que participaban de la maniobra. Para esto dan dos ejemplos concretos. El primero, el pase de Triverio de Unión a Toluca. El club santafesino habría asentado la transferencia en 850.000 dólares, pero el pase real habría sido por 2.500.000 dólares. El segundo, transferencias en dólares de las cuentas de Uriel Pérez hacia el Toluca por un monto cercano a los 250.000 dólares y al Cruzeiro, tras el pase de Mancuello, por otros 50.000. Para la Justicia es de suma extrañeza que un representante gire muchísimo dinero a la entidad donde transfirió a sus representados en vez de recibir él la plata como intermediario en la transacción. Y como en las cuentas que se supone tiene en la Argentina el saldo no refleja una situación patrimonial muy importante, se supone que todo es girado a través de offshore al exterior. Habrá que probarlo.

En el allanamiento de los dos pisos de oficinas sobre la avenida Libertador a los investigadores les llamó la atención encontrar tres máquinas contadoras de dinero, una estatuilla de Al Pacino caracterizado como Scarface (lo que lo emparenta a otro representante y socio en algunas actividades, Christian Bragarnik, que en su oficina de Puerto Madero tenía un cuadro gigante de Scarface) y un arma de fuego, lo que complica su situación porque no tendría permiso de tenencia y portación. Además, según quienes participaron del allanamiento, se sorprendieron cuando fueron a la AFA a requerir la licencia de Pérez Jaurena como representante: no había.

Ahora bien, ¿quién es Uriel Pérez, cómo llegó a esta situación y por qué se lo vincula al presunto Cartel del Gol? La respuesta parece estar en su historia vinculada directamente a los clubes y el dinero mexicano. Uruguayo, ex jugador de fútbol que pasó por muchos equipos de su país en la década del 90 hasta recalar en el Ascenso argentino a comienzos de este siglo (jugó en Belgrano, Platense, Almagro, Chicago, San Martín de San Juan, hasta que se retiró en Defensores de Villa Ramallo), una vez que dejó los cortos puso una empresa de representación deportiva, allá por 2007. Pero es en 2009 cuando comienza realmente a trabajar más fuerte aprovechando su lazo con un empresario uruguayo del fútbol, Fernando Pavón, que era la pata charrúa del Cartel del Gol, cuya base está en la capital azteca bajo la fachada de la empresa Promanage y que tiene como dueño a un mexicano llamado Greg Taylor, el hombre que maneja jugadores y técnicos en México como quien sopla y hace botellas.

Cuando cae en desgracia Pavón, por supuestamente un vuelto que no llegó a destino, es cuando crece la influencia de Pérez, que según una investigación de enero de este año del periodista Amir Ibrahim del periódico mexicano Quintana Roo, tiene allí un socio, otro uruguayo, llamado Rafael Monge. Desde entonces el crecimiento de Uriel Pérez es meteórico con transacciones en los clubes Toluca, Monterrey, Querétaro, y hasta América y Cruz Azul, siempre como intermediario. Su empresa De Nueve maneja hoy 85 jugadores, y además se lo presenta como el licenciatario de la firma Sport Lyon SA, que viste a numerosos equipos del fútbol argentino (varios como Defensa y Justicia y Ferro vinculados justamente a Christian Bragarnik), aunque en las actas de constitución y asambleas de la empresa su nombre no aparece. Pero más allá de la representación, su fuerte está en la intermediación de pases de jugadores que ni siquiera representa.

Infobae intentó infructuosamente conectarse con Pérez para escuchar su versión de la historia. Dado que su teléfono había sido incautado, este portal se comunicó con las oficinas y con uno de sus máximos colaboradores, quien prometió pasarle el mensaje, pero la respuesta jamás llegó. Lo que sí está llegando es una investigación judicial de alto impacto que lo tiene a Pérez como protagonista central, pero por detrás a varios dirigentes de los clubes allanados (en el requerimiento aparece mencionada la familia Moyano), de la AFA y los propios jugadores. La caja de Pandora está abierta. Veremos hasta dónde llegan las sorpresas del vapuleado fútbol argentino.

Fuente: Infobae

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