Denuncia

AFIP hizo allanamientos en San Juan y desarticuló una banda que quiso fugar al exterior casi US$7 millones

La AFIP solicitó la prisión preventiva de los integrantes de dicha asociación cuyos nombres no trascendieron pero sí se conoció que la maniobra fue a partir de una "subfacturación de exportaciones de ajo y mosto".
miércoles, 3 de junio de 2015 15:41
miércoles, 3 de junio de 2015 15:41

Una asociación ilícita "pretendió fugar al exterior casi siete millones de dólares" y fue desarticulada gracias a una serie de allanamientos que hizo la AFIP en San Juan y Mendoza. Así lo informaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Según señalaron, la maniobra fue desarticulada a partir de la documentación que recabó en cuatro allanamientos y la denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal N°3, Secretaría E, a cargo de Olga Pura Arrabal. 

A partir de esto, la AFIP realizó una denuncia penal y solicitó la prisión preventiva de los integrantes de dicha asociación cuyos nombres no trascendieron pero sí se conoció que la maniobra fue a partir de una "subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la constitución de intermediarios ficticios en otros países por un millón de dólares". 

Esta operación pretendió realizarse "mediante empresas integradas por personas de escasos recursos económicos con las cuales simularon la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile utilizando la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS)", informó el organismo recaudatorio en un comunicado.

Según un comunicado de la Afip, "ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de 13 millones de pesos". A partir de esto, y preventivamente, la AFIP inactivó todas las Cuits involucradas en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).

En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores. "Los involucrados también realizarían actividad de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina", indica el informe.


 

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